Upbit ປະເຊີນກັບການຢຸດເຊົາໃນເກົາຫຼີໃຕ້

ອີງຕາມການລາຍງານ, Upbit, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເກົາຫລີໃຕ້, ໄດ້ຖືກປັບໃຫມໂດຍຫນ່ວຍງານຂ່າວການເງິນ (FIU) ສໍາລັບການກ່າວຫາວ່າລະເມີດກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນ (AML), ຄືການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມຮູ້ຂອງລູກຄ້າ (KYC) ມາດຕະຖານ. ອີງຕາມຫນັງສືພິມຂອງບໍລິສັດ Maeil, ການລົງໂທດໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນທີ 9 ມັງກອນແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ Upbit ໂຈະການປະຕິບັດງານຂອງບໍລິສັດສະເພາະໃນຂະນະທີ່ການສືບສວນເພີ່ມເຕີມແມ່ນດໍາເນີນ.

ການລະເມີດການປະຕິບັດຕາມທີ່ເນັ້ນໃສ່

FIU, ເຊິ່ງເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມດ້ານການເງິນຕົ້ນຕໍໃນເກົາຫຼີໃຕ້, ໄດ້ດໍາເນີນການສືບສວນໃນສະຖານທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ Upbit ເດືອນສິງຫາ 2024 ເພື່ອຕໍ່ອາຍຸໃບອະນຸຍາດທຸລະກິດຂອງຕົນແລະຄົ້ນພົບເກືອບ 700,000 ການລະເມີດ KYC ທີ່ເປັນໄປໄດ້. ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລາຍງານ ແລະການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານການເງິນ, ການລະເມີດອາດຈະຖືກປັບໃໝເຖິງ ₩100 ລ້ານ (68,596 ໂດລາ) ແຕ່ລະການລະເມີດ.

Upbit ຍັງໄດ້ຖືກໄຟໄຫມ້ຈາກ SEC ສໍາລັບການສະຫນອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ພໍ່ຄ້າຕ່າງປະເທດໃນການລະເມີດກົດລະບຽບພາຍໃນທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການແລກປ່ຽນທ້ອງຖິ່ນໃຊ້ລະບົບການກວດສອບຊື່ທີ່ແທ້ຈິງເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງສັນຊາດເກົາຫຼີໃຕ້.

ຜົນກະທົບສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງ Upbit

ຖ້າການປັບໃຫມໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, Upbit ອາດຈະຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີລູກຄ້າໃຫມ່ເປັນເວລາຫົກເດືອນ, ເຊິ່ງຈະມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການຄອບຄອງສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ 70% ໃນຂະແຫນງ cryptocurrency ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້. ການຕັດສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍແມ່ນຄາດວ່າຈະໃນມື້ຕໍ່ມາ, ແລະການແລກປ່ຽນມີຈົນກ່ວາ 15 ມັງກອນເພື່ອສົ່ງຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນໃຫ້ກັບ FIU.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ Upbit ເພື່ອຕໍ່ອາຍຸໃບອະນຸຍາດທຸລະກິດຍັງລໍຖ້າຢູ່; ມັນຫມົດອາຍຸໃນເດືອນຕຸລາ 2024. ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ The Block, Upbit ຈັດອັນດັບເປັນການແລກປ່ຽນສູນກາງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີສາມໃນເດືອນທັນວາ 2024, ດ້ວຍປະລິມານການຊື້ຂາຍປະຈໍາເດືອນສູງເຖິງ 283 ຕື້ໂດລາ, ເຖິງວ່າຈະມີອຸປະສັກທາງດ້ານກົດລະບຽບ.

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອັນຕະລາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ໂກງແລະກິດຈະກໍາທາງດ້ານການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມຂະແຫນງການ cryptocurrency, ສຸມໃສ່ການປະຕິບັດຕາມ AML ແລະ KYC. ຕົວຢ່າງຂອງ Upbit ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂັ້ນຕອນທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ຈະຖືກວາງໄວ້ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມບັນດາຜູ້ຫຼິ້ນອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ແຫຼ່ງ