David Edwards
Tether, ຜູ້ອອກເງິນ USDt ຄົງທີ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ໄດ້ແຊ່ແຂງມູນຄ່າ 12.3 ລ້ານ USDT ໃນເຄືອຂ່າຍ Tron, ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນເພື່ອສະກັດກັ້ນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍພາຍໃນລະບົບນິເວດ cryptocurrency.
ຂໍ້ມູນ Blockchain ຈາກ Tronscan ຢືນຢັນວ່າ Tether ປະຕິບັດການ freeze ໃນເວລາປະມານ 9:15 ໂມງເຊົ້າ UTC ໃນວັນອາທິດ. ໃນຂະນະທີ່ Tether ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຢ່າງເປັນທາງການ, ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນເຊື່ອກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະເມີດກົດຫມາຍການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດຫຼືກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML).
ໃນການຕອບ blog ໃນວັນທີ 7 ເດືອນມີນາ, Tether ໄດ້ຢືນຢັນຄືນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງຕົນຕໍ່ກັບໂປໂຕຄອນການແຊ່ແຂໍງກະເປົາເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໂດຍກ່າວວ່າ:
"Tether ບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍບາຍການແຊ່ແຂໍງກະເປົາເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ, ການແຜ່ຂະຫຍາຍນິວເຄລຍແລະການສະຫນອງທຶນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍແລະຍັງສອດຄ່ອງກັບບັນຊີລາຍຊື່ແຫ່ງຊາດທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງພິເສດ OFAC (SDN)."
ນະໂຍບາຍນີ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ອອກໂດຍຫ້ອງການຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດເພື່ອຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC), ເຊິ່ງຮັກສາບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຫນ່ວຍງານທີ່ຖືກລົງໂທດແລະບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
Cointelegraph ຕິດຕໍ່ Tether ສໍາລັບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເພີ່ມເຕີມແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະຫນອງໃນເວລາພິມເຜີຍແຜ່.
ການໃສ່ໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບພະລັງງານແຊ່ແຂງຂອງ Tether
ຄວາມສາມາດໃນການແຊ່ຊັບສົມບັດຂອງ Tether ໄດ້ມາພາຍໃຕ້ການກວດກາສາທາລະນະໃຫມ່ພາຍຫຼັງການຢຸດຊະງັກທີ່ມີລະດັບສູງ. ໃນວັນທີ 6 ເດືອນມີນາ, Tether froze $ 27 ລ້ານໃນ USDT ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລກປ່ຽນ Garantex crypto, ເຊິ່ງກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ຖືກລົງໂທດໂດຍ OFAC ໃນເດືອນເມສາ 2022 ສໍາລັບການກ່າວຫາວ່າອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການລະເມີດ AML ແລະການບໍ່ສົນໃຈກັບພັນທະດ້ານກົດລະບຽບ.
ໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການ freeze, Garantex ໄດ້ກ່າວຫາ Tether ຂອງການປະຕິບັດໂດຍກົງຕໍ່ຕະຫຼາດ crypto ລັດເຊຍ, ອ້າງວ່າ wallets ທີ່ຖືກສະກັດມີຫຼາຍກວ່າ 2.5 ຕື້ຮູເບີນ (27 ລ້ານໂດລາ).
ເຖິງວ່າຈະມີການລົງໂທດ, ບໍລິສັດວິເຄາະ blockchain Global Ledger ໄດ້ກໍານົດຫຼາຍກ່ວາ $ 15 ລ້ານໃນສະຫງວນໄວ້ຢ່າງຫ້າວຫັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Garantex ໃນເດືອນມິຖຸນາ 5, ອີງຕາມການ. Cointelegraph.
ກຸ່ມ Lazarus ຍັງຄົງເປັນຈຸດສໍາຄັນ
ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຢຸດເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍຍັງສືບຕໍ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ອົງການອາຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດທີ່ສະໜັບສະໜູນລັດ, ລວມທັງກຸ່ມ Lazarus ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ. ໃນລະຫວ່າງປີ 2020 ແລະ 2023, Lazarus ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ 200 ລ້ານໂດລາໃນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ຖືກລັກ, ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການລັກລອບທັງໝົດປະມານ 3 ຕື້ໂດລາຕັ້ງແຕ່ປີ 2009.
ໜ່ວຍງານອາຊະຍາກຳທາງການເງິນ T3 (FCU)—ການລິເລີ່ມຮ່ວມມືນຳໂດຍບໍລິສັດ Tether, Tron Network, ແລະບໍລິສັດ blockchain intelligence TRM Labs—ໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືໃນການຕໍ່ສູ້ກັບອາຊະຍາກຳທາງການເງິນທີ່ອີງໃສ່ crypto. ນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງຕົນ, FCU ໄດ້ສໍາເລັດການແຊ່ແຂງປະມານ 126 ລ້ານໂດລາໃນທຸລະກໍາ USDT ທີ່ຜິດກົດຫມາຍພາຍໃນຫົກເດືອນທໍາອິດຂອງການດໍາເນີນງານ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນລາຍງານໂດຍ. Cointelegraph ໃນເດືອນມັງກອນ 2025.
ໃນເດືອນພະຈິກ 2023 ຢ່າງດຽວ, Tether ໄດ້ລົງທະບຽນບັນຊີດໍາຫຼາຍກວ່າ $ 374,000 ໃນກອງທຶນທີ່ຖືກລັກ. ນອກຈາກນັ້ນ, 3.4 ໃນ XNUMX ຜູ້ອອກເງິນຄົງທີ່ຊັ້ນນໍາ XNUMX ຄົນໄດ້ຢຸດການເກັບເງິນຕື່ມອີກ XNUMX ລ້ານໂດລາໃນທົ່ວທີ່ຢູ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບກິດຈະກໍາຂອງ Lazarus Group, ອີງຕາມຜູ້ສືບສວນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ ZachXBT.
ການດຸ່ນດ່ຽງການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມ
ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຈໍານວນຫນຶ່ງໄດ້ວິພາກວິຈານຄວາມສາມາດຂອງ Tether ທີ່ຈະ freeze ຊັບສິນ, ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນໂຕ້ຖຽງວ່າການແຊກແຊງດັ່ງກ່າວແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການປ້ອງກັນອາຊະຍາກໍາ crypto ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຕະຫຼາດຊັບສິນດິຈິຕອນຕາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງກົດລະບຽບທົ່ວໂລກ.
ບົດບາດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ Tether ໃນການປ້ອງກັນອາດຊະຍາກຳທາງດ້ານການເງິນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດຕັດກັນທີ່ສັບສົນຫຼາຍຂຶ້ນຂອງການເງິນທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ, ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງໂລກ ເນື່ອງຈາກຂະແຫນງ crypto ສືບຕໍ່ວິວັດທະນາການຢ່າງໄວວາ.
