Thomas Daniels
ອົງການຕິດຕາມກວດກາທາງດ້ານການເງິນຂອງສາທາລະນະລັດ Kazakhstan (AFM RK), ຜູ້ເຝົ້າລະວັງດ້ານການເງິນຂອງ Kazakhstan, ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຫນັກແຫນ້ນຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ຫຼາຍກວ່າ 3,500 ສະຖານທີ່ການຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍໄດ້ຖືກຢຸດເຊົາໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມໃນປີ 2024, ແລະ 36 ເວທີທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນທີ່ມີລາຍໄດ້ລວມ 60 ຕື້ tenge (ປະມານ $ 112.84 ລ້ານ) ຖືກຊໍາລະ. ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ແລະ ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດໄດ້ສົມທົບກັນປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ.
ການປາບປາມມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການປະຕິບັດງານການຟອກເງິນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍເວທີເຫຼົ່ານີ້. ຫຼາຍໆຄົນ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່, ຂາດຂັ້ນຕອນການຮູ້ຈັກລູກຄ້າ (KYC) ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ເຊິ່ງດຶງດູດອາດຊະຍາກອນລວມທັງຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະຜູ້ຫຼອກລວງ.
ນອກຈາກນັ້ນ, 4.8 ລ້ານ USDT ໄດ້ຖືກເອົາມາຈາກເວທີເປົ້າຫມາຍໂດຍ AFM RK. ນອກຈາກນັ້ນ, ລັດຖະບານໄດ້ທໍາລາຍສອງໂຄງການ pyramid cryptocurrency, ຍຶດ USDT 545,000 ແລະ freezing USDT 120,000 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາການສໍ້ໂກງ.
AFM RK ເນັ້ນໜັກເຖິງການອຸທິດຕົນໃນການເຮັດວຽກກັບຄູ່ຮ່ວມງານທົ່ວໂລກ ແລະປັບປຸງເທັກໂນໂລຍີການຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກຳ crypto. ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຮັບປະກັນວ່າຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນດິຈິຕອນປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ AML, ກົດລະບຽບໃຫມ່ກໍາລັງຖືກນໍາສະເຫນີ.
ໂຄງການນີ້ແມ່ນອົງປະກອບຂອງແຜນການຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຈະຢຸດກິດຈະກໍາ cryptocurrency ຜິດກົດຫມາຍໃນປະເທດ. ປະທານ AFM Zhanat Elimanov ໄດ້ກ່າວຢໍ້າຄືນເຖິງການສຸມໃສ່ສອງຢ່າງຂອງຄາຊັກສະຖານໃນການສະກັດກັ້ນການຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະການແລກປ່ຽນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດໃນເດືອນຕຸລາ 2024.
ຫຼັງຈາກຈີນໄດ້ຂັດຂວາງການຂຸດຄົ້ນ bitcoin ໃນປີ 2021, Kazakhstan ໄດ້ກາຍເປັນສູນກາງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການດໍາເນີນງານ cryptocurrency. ດ້ວຍຈໍານວນພົນລະເມືອງທີ່ຄອບຄອງຊັບສິນດິຈິຕອນເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າໃນປີ 2024, ປະເທດໄດ້ເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລາຍໄດ້ພາສີຈາກຂະແຫນງ crypto, ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າໃນເດືອນທັນວາໂດຍ RISE Research ແລະ Freedom Horizons.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະເທດຊາດຍັງຮັກສາກົດໝາຍທີ່ເຂັ້ມງວດ. ຕົວຢ່າງ, ໃນເດືອນທັນວາ 2023, Coinbase, ບໍລິສັດຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ໄດ້ຖືກຫ້າມສໍາລັບການຂາຍ cryptocurrency ໂດຍບໍ່ມີການປະກັນໄພ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍລິສັດສາກົນເຊັ່ນ Binance ແລະ Bybit ສາມາດຮັບປະກັນການອະນຸຍາດຄັ້ງທໍາອິດໃນການສະເຫນີຂາຍແລະການບໍລິການດູແລພາຍໃນ Kazakhstan.
Kazakhstan ຖືກຕັ້ງເປັນຜູ້ນໍາໃນພາກພື້ນແລະເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງ crypto ທົ່ວໂລກຍ້ອນວ່າມັນເສີມສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານກົດລະບຽບຂອງຕົນແລະໃຊ້ຍຸດທະສາດຄູ່ແຝດຂອງການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງ cryptocurrency ທາງດ້ານກົດຫມາຍແລະສະກັດກັ້ນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
