ຕໍາຫຼວດອິນເດຍສືບສວນການຫລອກລວງ Crypto INR 10M ທີ່ຜູກມັດກັບຮ່ອງກົງ

ຕໍາຫລວດອິນເດຍ ໄດ້ເປີດການສືບສວນກ່ຽວກັບການຫລອກລວງ cryptocurrency ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ app ການຄ້າ "Datameer", ເຊິ່ງຖືກກ່າວຫາວ່າຫລອກລວງຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານ INR (119,000 ໂດລາ) ຈາກນັກລົງທຶນທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍກວ່າ 700 ຄົນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ທີ່ເກີດຂື້ນໃນເດືອນເມສາ 2024, ສັນຍາວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນເຖິງ 50% ໃນການລົງທຶນ crypto, ດຶງດູດນັກລົງທຶນທັງນ້ອຍແລະຂະຫນາດໃຫຍ່.

ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດ້ຖືກລໍ້ລວງໂດຍຜ່ານການໂຄສະນາສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ສົ່ງເສີມຜົນປະໂຫຍດຢ່າງໄວວາ, ອີງຕາມການ Superintendent ຂອງຕໍາຫຼວດ Pankaj Kumar Rasgania, ຫົວຫນ້າ Cyber ​​Wing. ເມື່ອເງິນຖືກໂອນຜ່ານ app ການສໍ້ໂກງ, ມັນປິດຢ່າງກະທັນຫັນ, ແລະຜູ້ປະກອບການຫາຍໄປ, ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນຢູ່ໃນຄວາມມືດ.

ເຖິງວ່າຈະມີຂອບເຂດກົດລະບຽບທີ່ຈໍາກັດຂອງອິນເດຍແລະພາສີທີ່ຫນັກແຫນ້ນກ່ຽວກັບສະກຸນເງິນ crypto, ປະເທດຍັງສືບຕໍ່ເຫັນຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບຊັບສິນດິຈິຕອນ. ອິນເດຍເປັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງ Chainalysis' 2024 Global Crypto Adoption Index, ແຕ່ການເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍຊ່ອງໂຫວ່, ດ້ວຍການຫລອກລວງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເພີ່ມຂຶ້ນ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສົງ​ໄສ​ວ່າ ຜູ້​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ກະ​ແຈກ​ກະ​ຈາຍ​ຢູ່​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ອິນ​ເດຍ ແລະ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຮົງ​ກົງ, ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຊັບ​ຊ້ອນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຕິດ​ຕາມ​ຫາ​ເງິນ​ທີ່​ຖືກ​ລັກ. ການສືບສວນກໍາລັງຮ່ວມມືກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດຈາກກໍາລັງຕໍາຫຼວດຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ, ແລະຄາດວ່າຈະມີລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນຂະນະທີ່ກໍລະນີດັ່ງກ່າວພັດທະນາ.

ການຫລອກລວງນີ້ເພີ່ມບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການສໍ້ໂກງ crypto ກັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດ. ໃນເດືອນມີນາ 2024, ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED) ໄດ້ຄິດຄ່າທໍານຽມ 299 ຫນ່ວຍງານ, ລວມທັງບຸກຄົນທີ່ມີເຊື້ອສາຍຈີນ, ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນສໍາລັບການຫລອກລວງ crypto ທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ app "HPZ Token". ກໍລະນີອື່ນໆ, ເຊັ່ນການສໍ້ໂກງ crypto $ 35,000 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານຫມໍ, ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າເງິນທີ່ຖືກລັກໄດ້ຖືກຟອກຜ່ານເຄືອຂ່າຍບັນຊີທະນາຄານແລະກະເປົາເງິນດິຈິຕອນໃນທົ່ວປະເທດຈີນແລະໄຕ້ຫວັນ.

ແຫຼ່ງ