Thomas Daniels
ໃນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເດັດດ່ຽວຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີແນັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຢຍລະມັນໄດ້ຍຶດຊັບສິນດິຈິຕອລ 34 ລ້ານເອີໂຣ (ປະມານ 38 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາ eXch. ເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຟອກເງິນທີ່ຖືກລັກໃນລະຫວ່າງການ hack Bybit 1.5 ຕື້ໂດລາໃນເດືອນກຸມພາ 2025. ການປະຕິບັດງານນີ້, ປະກາດໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາໂດຍຫ້ອງການຕໍາຫຼວດອາຍາຂອງລັດຖະບານກາງ (BKA) ແລະຫ້ອງການໄອຍະການສາທາລະນະ Frankfurt, ເປັນຕົວແທນຂອງການຍຶດຊັບສິນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີສາມໃນປະຫວັດສາດຂອງເຢຍລະມັນ.
ຊັບສິນທີ່ຖືກຍຶດລວມມີ Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), ແລະ Dash (DASH). ນອກເຫນືອຈາກຊັບສິນດິຈິຕອນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ຮື້ຖອນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງ eXch, ຮັບປະກັນຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າແປດ terabytes. ໂດເມນຂອງແພລະຕະຟອມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການໂຕ້ຕອບ clearnet ແລະ darknet ຂອງມັນ, ໄດ້ຖືກປະຕິບັດແບບອອບໄລນ໌.
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014, eXch ດໍາເນີນການເປັນບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ cryptocurrency, ເຮັດໃຫ້ການແລກປ່ຽນຊັບສິນດິຈິຕອນໂດຍບໍ່ມີການປະຕິບັດມາດຕະການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ຫຼືຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງທ່ານ (KYC) ອະນຸສັນຍາ. ການລະເມີດກົດລະບຽບນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຊ່ອງທາງທີ່ດຶງດູດສໍາລັບກະແສການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ນັກສືບສວນຄາດຄະເນວ່າ eXch ດໍາເນີນການປະມານ 1.9 ຕື້ໂດລາໃນທຸລະກໍາ, ເຊິ່ງມີສ່ວນສໍາຄັນທີ່ເຊື່ອວ່າຈະເຊື່ອມໂຍງກັບກິດຈະກໍາທາງອາຍາ.
ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊັບສິນທີ່ຖືກຟອກແມ່ນມາຈາກການລະເມີດ Bybit, ບ່ອນທີ່ປະມານ 401,000 ETH ຖືກລັກ. ນັກວິເຄາະລາຍງານວ່າ 5,000 ETH ໄດ້ funneled ຜ່ານ eXch ແລະຕໍ່ມາປ່ຽນເປັນ Bitcoin ຜ່ານອະນຸສັນຍາ Chainflip. ກຸ່ມ Lazarus ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບເກົາຫຼີເໜືອຖືກສົງໄສວ່າເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີທາງອິນເຕີແນັດນີ້.
eXch ຍັງໄດ້ຮັບການເຊື່ອມໂຍງກັບອາຊະຍາກໍາ crypto ທີ່ສໍາຄັນເພີ່ມເຕີມ, ລວມທັງການລັກ $243 ລ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຈົ້າຫນີ້ Genesis, ການຂູດຮີດ FixedFloat, ແລະການຫລອກລວງ phishing ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ອີງຕາມການສືບສວນ blockchain ZachXBT, ເວທີການປະຕິເສດການຮ້ອງຂໍເພື່ອສະກັດທີ່ຢູ່ທີ່ຫນ້າສົງໄສຫຼືປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ freeze.
ເຖິງວ່າຈະມີການປະກາດການປິດລົງໃນວັນທີ 1 ພຶດສະພາ, eXch ລາຍງານວ່າຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການ API ໃຫ້ກັບບາງຄູ່ຮ່ວມງານ. ບໍລິສັດທາງປັນຍາໄດ້ສັງເກດເຫັນກິດຈະກໍາຢູ່ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ລວມທັງການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ (CSAM), ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກການປິດສາທາລະນະ.
ໄອຍະການອາວຸໂສ Benjamin Krause ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການທຳລາຍແພລະຕະຟອມແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto-swapping ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່, ໂດຍກ່າວວ່າການບໍລິການດັ່ງກ່າວມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປິດບັງກອງທຶນທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ໄດ້ມາຈາກອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ການສໍ້ໂກງທາງດ້ານການເງິນ.
ການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ນີ້ເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຄວບຄຸມລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ໃຊ້ crypto. ໃນຂະນະທີ່ຊັບສິນດິຈິຕອນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ອົງການກົດລະບຽບກໍາລັງເພີ່ມທະວີການກວດສອບຂອງພວກເຂົາເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລະບົບການເງິນ crypto.
